ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. ТОЧКИ РИСКА И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИКАМ

Семинар предназначен для руководителей и сотрудников финансовых служб, экономических отделов, бухгалтеров и руководителей компаний.

Налоговые риски и экономическая безопасность бизнеса

• Наиболее часто применяемые налоговые схемы по НДС, налогу на прибыль и ЕСН.
• Оценка налоговых схем с позиции возможной переквалификации правоотношений.
• Границы дозволенного при налоговой оптимизации.
• «Серые» и противозаконные схемы ухода от налогообложения (экономия на ввозных пошлинах, фирмы-однодневки, обналичивание денег и др.). Правовые и экономические риски.

Безопасность кредиторов в условиях необеспеченности обязательств дебиторов

• Схемы вывода имущества и противодействие им.
• Схемы замещения ликвидных активов дебитора. Рекомендуемые точки контроля со стороны кредиторов.
• «Кольцевые» схемы вывода контролируемого имущества. Способы отслеживания со стороны кредиторов.
• Другие схемы, направленные на оставление требований кредиторов без удовлетворения.

Безопасность бизнеса в условиях работы с векселями. Публичная достоверность векселя – проблемы современного регулирования

• Поддельные векселя. Методы предотвращения подделки. Сценарии поведения при обнаружении подделки в пакете ценных бумаг.
• Правовые средства защиты в условиях обнаружения подделки векселя. Мошеннические «атаки» через выпуск в оборот подложных и вымышленных векселей.
• Мошеннические схемы и риски векселеучастников при вызывном производстве (восстановлении прав по векселю).
• Мошеннические схемы при получении векселей. Поддельные доверенности. Средства правовой защиты.