ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ И САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС БАНКА - КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И ОБОЙТИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Для: руководителей, юристов, бухгалтеров компаний-участников В.Э.Д, а также для сотрудников банков, страховых компаний

В ПРОГРАММЕ:

1. Страновой анализ антироссийских санкций и инструменты адаптации ВЭД под реалии внешней торговли
   • Виды санкций в отношении российской экономики
   • Источники информации о санкционных ограничениях
     • Параллельный импорт и другие схемы обхода санкций
     • Действия валютного контроля США и ЕС по выявлению и пресечению попыток обхода санкций.
2. Международный (внешнеторговый) контракт купли-продажи товаров и санкционные риски.
   • Структура внешнеторгового контракта купли-продажи товаров.
   • Рисковые пункты контракта и действия санкционного комплаенса банка для минимизации рисков:
     • стороны участники сделки;
     • предмет сделки;
     • валюта платежа;
     • юрисдикция получателя платежа
     • формулировки назначения платежа.
3. Альтернативные инструменты международных расчётов
   • Платёжные агенты – преимущества и недостатки их использования.
   • Правила осуществления расчетов между резидентами и нерезидентами наличными денежными средствами.
   • Использование различных форм расчетов (факторинг, платежи третьих лиц, цессия или уступка прав требования)
4. Практика трансграничных расчётов с Китаем
   • Российско-китайское соглашение о расчётах в национальных валютах
   • Китайский юань, как резервная валюта МВФ
   • Китайская система трансграничных межбанковских платежей CIPS (Cross-border Interbank Payment System)
   • Требования Bank of China при получении денежных средств из России
5. Цифровые права и цифровые финансовые активы (ЦФА), как новые инструменты для международных расчётов.
   • Понятие и виды цифровых прав.
   • Особенности распоряжения цифровыми правами.
   • Операторы блокчейн-платформ по ЦФА: правовой статус, проблемы и перспективы регулирования.
   • Перспективы использование ЦФА при международных расчётах.
   • Последние изменения в Инструкции №181-И: порядок отчётности резидентов по валютным операциям при использовании в международных расчётах цифровых прав.
6. Использование криптовалюты как средства международных расчетов
   • Криптовалюты (цифровые валюты): виды, особенности и правовой статус.
   • Легализация криптовалюты как средства платежа во внешней торговле.
   • Отличия криптовалют от цифровых валют центральных банков.
   • Криптовалюты и банковские операции с ними за рубежом.
   • Ответственность за использования криптовалют как средства платежа для внутрироссийских расчётов.
7. Цифровой рубль и цифровые валюты центральных банков, перспективы их использования в международных расчётах
   • Цифровой рубль как новая форма денег, его правовой статус. Правовой статус цифровых валют иностранных государств.
   • Платформа цифрового рубля: участники, зона ответственность и порядок доступа.
   • Цифровой счёт (цифровой кошелёк): порядок открытия и использования.
   • Перспективы применения цифрового рубля в расчетах с иностранными контрагентами.
   • Введение цифровых валют ЕАЭС и БРИКС: тенденции и цели. Международные расчётные единицы.
8. Ответы на вопросы.