ПРОВЕРКИ В ОРГАНИЗАЦИИ – РИСКИ И ЗАЩИТА

Семинар предназначен для: финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию, юристов.

Изменения в налоговой системе

• Что нужно обязательно учесть после проведения налоговых проверок, чтобы не проиграть.
• Уточненные декларации можно и не сдавать.
• Что будет с налогами, если лопнут банки.
• Расширения в приостановлении операций по счетам.
• Камеральные налоговые проверки не будут длиться бесконечно.
• Можно ли исправлять ошибки во время налоговой проверки.
• Как теперь должна закончиться налоговая проверка и как будет разбираться акт.
• Сняты проблемы с лишними доказательствами при проведении налоговой проверки.
• Забытое изменение в налоговом кодексе приведет к тому, что многие налогоплательщики проиграют налоговым органам споры в судах.
• Как доказать рыночную цену.
• Изменения в регламентации проверок и оперативно розыскных мероприятий (293-ФЗ).

Налоговые проверки

Выездные налоговые проверки

• Сущность выездной налоговой проверки.
• Критерии отбора плательщиков для проведения выездных налоговых проверок.
• Период и налоги, по которым могут проводиться выездные налоговые проверки.
• Процессуальные действия в период выездной налоговой проверки.
• Тактика поведения налогоплательщиков при проведении выездной налоговой проверки.
• Порядок проведения выездной налоговой проверки.
• Сроки проведения выездной налоговой проверки и их продление.
• Приостановление выездной налоговой проверки.
• Доступ на территорию плательщика при выездной налоговой проверке.
• Осмотр помещений и инвентаризация имущества при проведении выездной налоговой проверки.
• Требования к акту выездной (в том числе повторной) налоговой проверки.
• Рассмотрение результатов и вынесение решения по результатам выездной налоговой проверки.
• Привлечение к ответственности по результатам выездной налоговой проверки.
• Обеспечительные меры как со стороны налоговых органов, так и со стороны налогоплательщиков.

Камеральные налоговые проверки

• Сущность камеральной налоговой проверки.
• Сроки проведения камеральной налоговой проверки и их продление.
• Требования к акту камеральной налоговой проверки.
• Привлечение к ответственности по результатам камеральной налоговой проверки.
• Рассмотрение результатов и вынесение решения по результатам камеральной налоговой проверки.

Дополнительный налоговый контроль и особенности контроля

• Дополнительный налоговый контроль.
• Встречные налоговые проверки.
• Экспертиза, привлечение и участие специалиста, переводчика, понятых, свидетеля, составление протокола.
• Совместные налоговые проверки и другие контрольные действия.
• Особенности проверок налогоплательщиков, занимающихся производством и оборотом алкогольной продукции.
• Особенности проверок иностранных организаций – российских налогоплательщиков.
• Особенности проверок филиалов и представительств.
• Особенности проверок налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
• Особенности проверок налоговых агентов.

Налоговые споры: инструкция по внесудебному и судебному обжалованию

• Письменные возражения по акту налоговой проверки, с примерной формой.
• Процедура рассмотрения результатов налоговой проверки.
• Объяснения и дополнительные доказательства при рассмотрении результатов налоговой проверки.
• Процедура вынесения решения по результатам налоговой проверки.
• Как добиться того, чтобы нарушения процедуры рассмотрения решения его отменили.
• Дополнительный налоговый контроль после рассмотрения решения.
• Вступление в силу решения по результатам налоговой проверки.
• Процедура рассмотрения нарушения, не связанного с уплатой налога.
• Процедура вынесения решения по нарушению, не связанному с уплатой налога.
• Процедура оспаривания решения по нарушению, не связанному с уплатой налога, с примерной формой жалобы.
• Процедура рассмотрения административного нарушения.
• Процедура вынесения решения по административным нарушениям.
• Процедура оспаривания решения по административным нарушениям.
• Обеспечительные меры со стороны налоговых органов.
• Процедура изменения или отмены обеспечительных мер налогоплательщиками, с примерной формой заявления.
• Как добиться возмещения убытков, причиненных неправомерными действиями налоговых органов и что это такое.
• Как добиться возмещения убытков, причиненных нарушением налоговой тайны.
• Перечень возможных действий для обжалования решения по результатам налоговой проверки.
• Право на обжалование и почему если не жаловаться, то проиграешь все.
• Приостановление исполнения решения, с примерной формой заявления.
• Обжалование в апелляционном порядке, с примерной формой.
• Исполнение решений налогового органа.
• Как рассматриваются исковые требования по налоговым санкциям к юридическим лицам.
• Как рассматриваются исковые требования по налоговым санкциям к индивидуальным предпринимателям.
• Взыскание налога и санкций с индивидуальных предпринимателей.
• Как рассматриваются исковые требования по налоговым санкциям к физическим лицам.
• Взыскание налога и санкций с физических лиц.
• Порядок обжалования решения налоговых органов в суде. Порядок подачи заявления в арбитражный суд. Сроки обжалования в суде и как их восстановить. Заявление в арбитражный суд, с примерной формой.
• Какую и как уплатить госпошлину. Оплата услуг представителя.
• Судебное разбирательство – процессуальные требования и процедура.
• Сроки судебного разбирательства, перерыв, приостановление, отложение.
• Представительство в суде, состав участников процесса.
• Обязанность доказывания и доказательства. Примирительные процедуры. Прекращение производства по делу.
• Вынесение решения суда, как и какую форму судебного решения надо получить.
• Порядок обжалования в апелляционной инстанции. Порядок обжалования в кассационной инстанции.
• Производство в порядке надзора.
• Как и когда обращаться в Президиум Высшего арбитражного суда.
• Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
• Исполнительное производство. Как заставить судебного пристава работать.
• Порядок обжалования действий (бездействий) налоговых органов в суде.
• Как принудить налоговые органы отразить в их учете сданную декларацию.
• Как принудить налоговые органы отразить в их учете платеж через лопнувший банк.
• Как принудить налоговые органы сделать зачет налогов. Как принудить налоговые органы возместить налоги.
• Порядок обжалования нормативных правовых актов в суде.
• Порядок обжалования ненормативных правовых актов в суде.
• Как и когда обращаться в Конституционный суд.

Проверки правоохранительными органами

• Оперативно-розыскная деятельность: процедуры и правила.
• Изъятие бесхозяйного имущества и денежных средств.
• Защита интересов компании от изъятия "бесхозяйного имущества".
• Опечатывание складов. Исследование документов. Осмотр и обыск.
• Прослушивание телефонов. Свидетельские показания.
• Практика защиты нарушенных прав.
• Судебная и внесудебная защита: обеспечительные меры; предоставление доказательств.

Проверки государственной инспекцией труда

• Полномочия и компетенция государственной инспекции труда.
• Содержание и перечень документов, необходимых для проверки ГИТ.
• Формы и порядок проведения проверки.
• Порядок исполнения протоколов, предписаний и постановлений ГИТ.
• Ответственность работодателей и должностных лиц, за нарушения трудового законодательства.
• Санкции, применяемые за нарушения трудового законодательства.
• Защита прав организации при прохождении инспекционных проверок в досудебном и судебном порядке.

Ответы на все вопросы по подготовке к проведению проверок.